Description
- Şübhəli əməliyyatların analizi və risk qiymətləndirilməsinin aparılması;
- Müştəri tranzaksiyalarının monitorinqi və davranış modellərinin təhlili;
- AML sistemlərində (monitorinq alətləri, ssenarilər) analizlərin aparılması;
- Şübhəli əməliyyat hesabatlarının (STR/SAR) hazırlanması və təqdim edilməsi;
- Riskli müştərilər və əməliyyatlar üzrə dərin araşdırmaların aparılması;
- AML ssenarilərinin təkmilləşdirilməsi və yeni risk indikatorlarının hazırlanması;
- Böyükhəcmli məlumat bazalarının təhlili (SQL, Excel və s.);
- Daxili nəzarət və audit proseslərində iştirak;
- Tənzimləyici qurumların sorğularının cavablandırılmasında iştirak;
- AML üzrə daxili prosedurların hazırlanmasına dəstək.
Requirements
- Ali təhsil (İqtisadiyyat, Maliyyə, Hüquq, İT və ya əlaqəli sahə);
- Bank sektorunda AML sahəsi üzrə sahəsində minimum 3–5 il iş təcrübəsi;
- Analitik və ya monitorinq sahəsində təcrübə üstünlükdür;
- AML/TMM üzrə qanunvericilik və normativ aktlar üzrə biliklər;
- KYC, CDD, EDD prosesləri üzrə məlumatlılıq;
- Risk əsaslı yanaşma üzrə biliklər;
- Şübhəli əməliyyat indikatorları və tipologiyalar üzrə biliklər;
- FATF, Wolfsberg prinsipləri barədə anlayış;
- CAMS/ICA sertifikatları üstünlükdür;
- MS Excel (Pivot, Power Query bilikləri – üstünlükdür);
- SQL biliyi (üstünlükdür);
- Analitik alətlərlə işləmə bacarığı;
- AML sistemləri ilə təcrübə (məs: Siron, Actimize və s. – üstünlükdür);
- Orta səviyyədə İngilis dili biliyi;
- Rus dili biliyi üstünlükdür;
- Analitik düşünmə bacarığı və detallara qarşı diqqətlilik;
- Məsuliyyətlilik və komanda ilə işləmə bacarığı.
About this role
Apply Before
April 29, 2026
Job Posted On
March 2, 2026
Job Type
Full-time
Category
Finance, Business and AdministrationSimilar jobs
Show all jobs
Planning Modeller
ProEsyasoft CIS ● Bakı, Azərbaycan
Yesterday
18
Senior Business Analyst-WFMS
ProEsyasoft CIS ● Bakı, Azərbaycan
Yesterday
25
Risklərin idarə edilməsi departamenti, Kreditlərin monitorinqi şöbəsi, mütəxəssis / aparıcı mütəxəssis
Expressbank ASC ● Bakı, Azərbaycan
Yesterday
33
Kiberhücumların simulyasiyası üzrə Aparıcı / Baş mütəxəssis
Unibank Kommersiya Bankı ● Bakı, Azərbaycan
Yesterday
34
Kiberhücumların simulyasiyası üzrə kiçik mütəxəssis
Unibank Kommersiya Bankı ● Bakı, Azərbaycan
Yesterday
36