Maliyyə Monitorinqi və Komplayens Departamentinin AML şöbəsində mütəxəssis (Komplayens üzrə)

Bu gün

Bankın məhsul və xidmətlərinin yerli qanunvericilik və beynəlxalq standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi və bu barədə rəy verilməsi (məhsulun formalaşma mərhələsində);
Təchizatçıların yoxlanılması məqsədilə tələb olunan sənədlərin toplanması və lazımi araşdırmaların aparılması;
Komplayens və AML ilə bağlı daxili təlimlərin təşkili və işçilərin mütəmadi məlumatlandırılması;
Biznes bloklarından və digər əlaqəli strukturlardan daxil olan komplayens tələbləri üzrə sorğuların cavablandırılması;
Bankdaxili strukturların fəaliyyətinin komplayens baxımından mütəmadi monitorinqi;
Bankın daxili proseslərinin avtomatlaşdırılması zamanı requlativ və bankdaxili tələblərin pozulma ehtimalının qiymətləndirilməsi, uyğunsuzluqların aradan qaldırılması üçün rəy və təkliflərin verilməsi;
Komplayens mövzusunda əməkdaşlarla effektiv kommunikasiya qurulması və koordinasiyanın təmin edilməsi;
Bank proseslərinin qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğunluğunun yoxlanılması və bu barədə hesabatların hazırlanması;
İş prosesində potensial risklərin vaxtında aşkarlanması və qarşısının alınması üçün tədbirlərin görülməsi.