Менеджер по фрод-менеджменту

o Выявление, учет и мониторинг рисков и инцидентов в цифровых каналах банка (карты, мобильный и интернет-банкинг, основные банковские системы и др.), а также реализация мер в соответствии с политикой управления рисками банка;

o Актуализация регуляторных требований и законодательства, включая международные практики, разработка и внедрение методологий по регистрации инцидентов, изучению технической реализации, составлению плана мероприятий и определению контрольных показателей для устранения рисков;

o Организация коммуникаций внутри банка по вопросам предотвращения инцидентов цифрового мошеггичества, включая проведение мероприятий по повышению осведомленности о фроде (Fraud Awareness);

o Проверка соответствия внутренних документов банка (правил, процедур, инструкций, политик, методологических указаний) политике противодействия мошенничеству при их согласовании.

o Разработка, совершенствование и деактивация сценариев для выявления и предотвращения подозрительных/мошеннических операций;

o Подготовка и представление отчетов по подозрительным операциям на регулярной основе;

o Выявление фальшивых платежных инструментов и средств, контроль операций по клиентским счетам/картам/платежным терминалам в соответствии с законодательством и внутренними правилами банка, их деактивация и информирование клиентов;

o Управление процессом обучения сотрудников по вопросам фрод-менеджмента, информирование о нововведениях и изменениях в рабочих процессах, документах и правилах посредством уведомлений, тренингов или презентаций.

o  Высшее образование в области информационных технологий, информационной безопасности, финансов, экономики или смежных дисциплин;

o  Опыт работы в сфере противодействия мошенничеству, управления рисками или информационной безопасности от 2 лет, предпочтительно в банковской или финансовой сфере, с цифровыми каналами банка (мобильный и интернет-банкинг, карточные продукты, эквайринг);

o  Опыт работы с системами мониторинга транзакций и выявления мошенничества (например, SAS Fraud Management, Actimize, FICO Falcon);

o  Понимание принципов построения сценариев для выявления подозрительных операций и их автоматизации;

o  Знание регуляторных требований и международных стандартов в области противодействия мошенничеству (PCI DSS, AML/CFT, GDPR);

o  Знание международных практик в области противодействия мошенничеству (например, стандарты Visa/Mastercard по фрауд-менеджменту);

o  Навыки разработки методологий, политик и процедур по противодействию мошенничеству.

o  Умение взаимодействовать с регуляторами, правоохранительными органами и внешними партнерами по вопросам фрауд-менеджмента;

o  Высокая ответственность и умение работать с конфиденциальной информацией.